El secreto profesional y la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Author:
Director:
Publication date:
Serie:
Máster Universitario en Abogacía
Descripción física:
Abstract:
El secreto profesional está configurado en nuestro ordenamiento jurídico como el pilar básico de la Abogacía y consiste básicamente en no revelar ningún hecho o dato conocido por razón del ejercicio de la profesión. Por otra parte, la normativa europea traspuesta en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a los abogados la obligación de comunicar a la administración competente, la identidad del cliente y la actividad dudosa de convertir el capital procedente de actividades ilícitas en dinero de curso legal. Se analizará el conflicto de este profesional ante el deber de identificar e informar de la operación sospechosa, pero lesionando la confianza de su cliente y ocasionándole indefensión o no hacerlo y correr el riesgo de enfrentarse a una sanción administrativa o en un estado más grave a un delito de blanqueo de capitales.
El secreto profesional está configurado en nuestro ordenamiento jurídico como el pilar básico de la Abogacía y consiste básicamente en no revelar ningún hecho o dato conocido por razón del ejercicio de la profesión. Por otra parte, la normativa europea traspuesta en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a los abogados la obligación de comunicar a la administración competente, la identidad del cliente y la actividad dudosa de convertir el capital procedente de actividades ilícitas en dinero de curso legal. Se analizará el conflicto de este profesional ante el deber de identificar e informar de la operación sospechosa, pero lesionando la confianza de su cliente y ocasionándole indefensión o no hacerlo y correr el riesgo de enfrentarse a una sanción administrativa o en un estado más grave a un delito de blanqueo de capitales.
Collections
- Trabajos Fin de Máster [5231]